江苏特大组织他人偷越国边境案告破牛

江苏“7.5”特大组织他人偷越国（边）境案告破

警察同志，我们被骗了，请帮帮我们！ 2012年7月5日，扬州市江都区公安局出入境管理大队工作人员正有条不紊地办理大众出入境申请时，农民工张某、王某神色忙乱地走进大厅。

ABSCIEX公司总裁暨首席执行长官RainerBlair、贝克曼库尔特公司总经理仇建平、徕卡公司总经理王立新以及MolecularDevices公司副总裁暨总经理GregMilosevich分别为现场来宾致辞。来自科研院所、高等院校的三十多位合作伙伴共同见证了中国实验室开幕典礼的重要时刻 喝上了两口茶水，两位农民工情绪才稍显稳定，讲述了被骗的全部经过。

原来，两人都是瓦木匠，听说出国打工可以挣大钱，2011年4月就在招聘大批外国劳务人员的江都盛德建筑工程有限公司报上了名。据回想，当时对方人员表示当月就可将人送出国，并收了他们每人2000多元押金。但此后一年多时间里，却一直未接到出国的通知，盛德公司还以各种借口敷衍，拒不退还押金。

大队长俞国兰一面安慰两人，一面调查盛德建筑公司，发现其并无外派劳务资质。 如果两人所述事实的话，那这家公司就是黑蛇头！ 俞国兰立即上报对盛德公司及其公司负责人沈某进行调查，一场 捕蛇 行动正式开始。

警方很快发现，涉案嫌疑人沈某有前科，曾于2004年6月因从事非法出国劳务经营活动，犯合同诈骗罪，被法院判处有期徒刑两年零六个月。结合举报，他再次从事非法劳务的嫌疑更加明显。

而这一次，他的犯罪手段更加隐秘。

警方发现长期从事劳务中介工作的沈某是江都本地人，出狱后的沈某 蛇 性不改，又偷偷摸摸以个体身份从事非法劳务中介活动。2011年，沈某看到当时的出国劳务行情火爆，便决定放手一搏，把 产业 做大做强。

因为出国劳务中介机构被管得很严，沈某决定放弃 中介公司 的模式，而是完全改头换面成立 实体公司 ，并从2011年3月起，先后注册成立了江都盛德、扬州利信两家建筑工程有限公司。 建筑老板 的名头成为了包装自己的 蛇头 身份最好的假装。

此后，群发贴、发送短讯等情势成为了他肆无忌惮地散布出国劳务信息，诱骗不明真相大众的新手段，而几乎不费吹灰之力，就向全国各地 慕名而来 的近千人，每人收取了500至3500元不等的 出国押金 。

如何组织这部份人出国？沈某一方面向当地好几家有劳务外派权的公司输送人员，收取对方公司数额不菲的 介绍费 ，在一年多时间里人数达500多。而另一方面，对于没法送出的人员，则先后向分包了国外安装工程的李某及其员工周某联系，以办理商务或旅游签证的形式，组织非法出国劳务。其中12人持商务签证赴印度非法劳务三个月；8人持旅游签证赴老挝非法劳务，第二天便被遣返。

由于沈某平时出手阔气，巨额资金漏洞，他就通过扩大招工 宣传 力度方式，不断诱惑新人上交 押金 ，用滚雪球方式弥补。

据办案人员回忆，沈某反侦查意识很强，可谓经验老道，接到警方的调查通知，他就烧毁了笔记本电脑和，并将电子资料全部删除，烧毁了公司所有财物帐簿和招工记录薄。而面对警方调查，他则一口1句 我只是个建筑商，帮北京合作单位介绍人，又不收钱，是在做好事。 ，企图掩人耳目、蒙混过关。

但是，随着调查的深入，一些劳务用工的信件很快被查获，400多本已办好的护照则成了最有力的证据。

江都区副区长、公安局长彭苏宁介绍，警方在调查中吃惊得发现，沈某近年来在江苏、黑龙江、吉林、湖南、广西等10多个省市共招收了1100多人，其中500余人已输出。余下的597人中有20人被沈某以商务或旅游的形式非法输出到印度和老挝劳务，尚有577人未能输出，未能输出的劳务工人所交押金达68.75万元。

为了取得足够的证据，形成准确的数据链，江都警方迅速向相关省市警方发出协查请求，又奔赴十多个省市，收集重要人证、物证。经过用时2个多月的艰辛取证，警方成功采取涉案证据，并为受骗群众追回损失65.9万元。

目前，该案已移送检察部门进一步办理。

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